Oferta
Najlepsze rozwiązania AML dla biznesu krypto i fiat
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy to proces złożony. Zależnie od rodzaju działalności i rynku na którym pracujesz, wiemy że możesz potrzebować różnych rozwiązań. Nasza oferta pozwala odpowiedzieć na wszelkie potrzeby twojego biznesu i na każdą regulację. Pamiętaj! Oferty szyjemy na miarę dla każdego naszego klienta.
Dedykowane do Twoich potrzeb
Modele współpracy
Wsparcie działań AML
Dla firm, które posiadają własny dział AML, ale potrzebują eksperckiego wsparcia.
- Konsultacje i wsparcie operacyjne
- Analiza wybranych przypadków
- Pomoc przy kontrolach i audytach
- Szkolenia zespołów
Outsourcing AML
Dla firm, które chcą przenieść odpowiedzialność operacyjną.
- Kompleksowa obsługa AML (fiat + krypto)
- Monitoring i analiza transakcji
- Raportowanie do instytucji
- Aktualizacja procedur
- Stały zespół ekspertów
Konsulting AML
Dla zarządów i compliance officerów które poszukują wsparcia specjalistów w codziennej pracy..
- Audyty AML
- Optymalizacja kosztów AML
- Doradztwo regulacyjne
- Przygotowanie do kontroli regulatora
Stawiamy na transparentność
Nasze wartości
Wiemy jak ważna jest klarowna współpraca oparta na partnerstwie i zaufaniu, zwłaszcza w tak ważnej kwestii jaką jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Jasna umowa, koszty określane od początku i rozliczenie za realną pracę specjalistów. Chcemy być partnerem w biznesie, nie kosztem dlatego rozliczamy się od zadań minutowo, bez sztucznego zawyżania roboczogodzin.
Jasna i prosta umowa
Nadprogramowa praca rozliczana minutowo
Koszty określane od początku
Brak sztucznego zawyżania godzin
Jakie usługi możemy dla ciebie zrealizować?
1. Weryfikacja i onboarding (KYC/CDD/EDD)
- Projektowanie procesów: Tworzenie ścieżek onboardingu “end-to-end” (od identyfikacji klienta po weryfikację beneficjentów rzeczywistych).
- Badanie źródeł majątku: Pogłębiona analiza (EDD) dla klientów wysokiego ryzyka oraz weryfikacja pochodzenia środków (SoW/SoF).
- Screening ciągły: Automatyczna kontrola list sankcyjnych oraz list PEP (osób na stanowiskach politycznych).
2. Strategia i zarządzanie ryzykiem
- Metodologia oceny: Klasyfikacja klientów i produktów według poziomu ryzyka (inherentnego i rezydualnego).
- Raportowanie dla Zarządu: Przygotowywanie rekomendacji mitygujących ryzyko oraz raportów Compliance dla kierownictwa.
3. Monitoring transakcji i detekcja
- Scenariusze typologiczne: Wykrywanie wzorców charakterystycznych dla krypto (np. miksery, strukturyzacja, jurysdykcje wysokiego ryzyka).
- Obsługa alertów: Analiza i dokumentowanie podejrzanych operacji przy jednoczesnej optymalizacji poziomu “false positives”.
4. Obowiązki raportowe (SAR/STR)
- Eskalacja i zgłoszenia: Identyfikacja przesłanek do raportowania do organów nadzoru (GIIF) oraz przygotowanie dokumentacji pod wnioski o zamrożenie środków.
5. Nadzór dokumentacyjny i szkolenia
- Governance: Opracowywanie polityk AML, instrukcji roboczych i prowadzenie wymaganych rejestrów.
- Edukacja: Prowadzenie szkoleń z zakresu “red flags” dla zespołów operacyjnych oraz zarządu.
Działamy w czasie rzeczywistym — tak, aby nie blokować operacji, a jednocześnie spełniać wymogi regulacyjne.
